شركة الهرم
شركة الهرم

تبين لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على شركة الهرم للحوالات المالية نتيجة التدقيق قيام الشركة المذكورة بتنفيذ عمليات تحويل أموال من وإلى محافظة الرقة وذلك يخالف القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

وكانت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد قامت بالتعاون مع الجهات المختصة بعمليات تفتيش لمكاتب شركات الهرم و القدموس وبيكو للصرافة.

ويأتي نشاط الهيئة بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين حيث قامت الهيئة أيضا بتحريك دعوى الحق العام بحق شركتي السلطان للصرافة والأكسبريس للحوالات الداخلية، لارتكابهما جرائم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يخول هيئة مكافحة غسيل الأموال والجهات المختصة بتجريم وملاحقة كل عمليات تمويل الإرهاب لكل عمليات غسل الأموال الناجمة عن جرائم المخدرات وجرائم الإرهاب والصنع غير المشروع للأسلحة والإتجار بها ونقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.