مصرف سورية المركزي
مصرف سورية المركزي

أصدر "مصرف سورية المركزي" تعميماً، طالبه فيه جميع المصارف العاملة في سورية بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام أحدث الأنظمة لكشف النشاطات غير الاعتيادية والمشكوك بأمرها.

وأكد التعميم على ضرورة التحقق من جميع المستندات الثبوتية التي تؤكد أصحاب الحسابات وأصالتها ، وتحليل ومتابعة حسابات الزبائن الغير اعتيادية، والتأكيد أيضاً على اتخاذ إجراءات الضبط السليمة للحسابات الجامدة..

كما نوه التعميم إلى متابعة تواريخ صلاحية بوالص التأمين وتجديدها باستمرار والتأكد من مدى التزام شركات التأمين بالعقود الموقعة.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.